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Question résolue par Maître Emile-Derlin KEMFOUET KENGNY
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Emile-Derlin

J'ai besoin de savoir si je suis victime d'une escroquerie
Sujet initié par olalalola, il y a 1 an - 1936 vues

Bonjour,

Je vous expose brièvement mon problème. J'ai investi 250€ sur un compte Forex via un "expert financier" qui m'aidait pour les marchés. Leur nom est PRIMUS GLOBAL LTD. Le compte faisait des bénéfices d'environ 100 € à 200 € par semaine. Un mois plus tard, mon compte a gagné plus de 20 000 € pour des actions Natural Gas que je n'ai pas validées. Mon compte a été "élu" d'après eux et l'investissement était automatique. Afin de récupérer ces fonds, il fallait que je paie des droits de déclaration internationaux. Au départ, ne pouvant pas tout payer, j'ai réglé 4000 € pour récupérer seulement une partie mais on m'a finalement dit que je ne pouvais pas, qu'il fallait que je paie tout et récupère tout. J'ai donc réglé la différence (3500 € de plus). Mais l'établissement bancaire m'a appelé pour me dire que ça n'était pas bon et qu'il fallait que je refasse un virement de la totalité (7500 € de plus). Et maintenant, ça ne va toujours pas. D'après l'agence bancaire COMPLIANCE FCA, l'argent est validé au Royaume-Unis mais bloqué pour l'Europe. Les 15 000 € que j'ai virés en tout ont été rajoutés au fond et je dois payer une taxe de 26% (correspondant à 10 000€) sinon :
Non-paiement des amendes ;
1. Embargo international sur les activités privées et autres ;
2. Blocage des comptes bancaires ;
3. Dossier envoyé pour traitement de la déclaration dans l'Union Européenne.

L'établissement financier, COMPLIANCE FCA, m'oblige à régler au plus vite sous peine des sanctions ci-dessus. Ils me "garantissent" qu'après, je recevrais la totalité en un virement de plus de 38 000 €.

Je ne sais pas si c'est une arnaque ou si je dois payer sous peine de poursuites ou autre.

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83%de réponse
3 réponses
Bonjour,

Compliance-financial.com a été créé il y a quelques mois.

Or, pour proposer de tels services, il est nécessaire d’avoir une certaine crédibilité. Une société peut avoir une existence ancienne et elle vient seulement de créer son site internet. C’est un cas très rare mais c’est possible. Mais si une société a été créée pratiquement en même temps que son site internet, qu’elle a moins d’un an et qu’elle commence déjà à démarcher des clients, cela doit nous alerter compte tenu des délais d’obtention des autorisations administratives permettant de proposer ce genre de services.

Toutes les sites qui ont moins d’un an d’existence ne sont pas des arnaques mais la plupart des sites d’arnaque ont une existence courte. Par ailleurs, Compliance-financial.com est hébergé en Lituanie, autre motif d’inquiétude. Aucune société respectable ou d’une taille conséquente et aucune administration publique n’est hébergée dans ce genre de pays.

Je vous conseille de déposer plainte sans délai et mon cabinet se tient à votre disposition pour vous assister, si vous le sopuhaitez.

Si la question est résolue, merci de l'indiquer
il y a 1 an
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olalalola
Merci de votre réponse. Me confirmez-vous que je ne risque rien des "sanctions" dont ils me parlent ?
1. Embargo international sur les activités privées et autres ;
2. Blocage des comptes bancaires ;
3. Dossier envoyé pour traitement de la déclaration dans l'Union Européenne.
il y a 1 an
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Bonjour,
Je crains malheureusement que ce soit une arnaque. Tout ça ressemble à une escroquerie.
Merci d'indiquer que la question est résolue.
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il y a 1 an
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